vendredi, 18 janvier 2019

Planning

JURIDIQUE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME le Jeudi 31 Janvier 2019
Savoir établir la cartographie des risques clients, des risques sur les modalités des transaction, permettant l'évaluation et la gestion du risques. Identifier une manière de mettre en place des procédures internes adaptées à votre structure Savoir anticiper les contrôles de la DDPP (DGCCRF). Connaitre le vocabulaire de base de tracfin sur le blanchiment, et les déclarations de soupcon afin d'être capable d'aprehender un éventuel risque lors de vos activités immobilière.
Lieu: Espace Antibes Salle1

L'équipe

Dirigeant: Bruno MONNERET
Responsable pédagogique / Formatrice: Annie Cramard
Commerciaux: Marjorie Montefalcone, Sandrine GAILLETON, Alexandre Monneret
Assistante: Marina Delorenzo
Expertise, Gestion: Gérard DOSJOUB
Urbanisme, Juridique:
Pascal JOCALLAZ
Viager succession donation: Sylvie Ciesco
Syndic: Gilles Brancourt, Gilles Couturier
Informatique, Réseaux sociaux: Alexandre Monneret
Photographie, Retouche photographie: Michel NUNES
Autre : Catherine LACOURT, Vanessa Cauchois, Vincent Cheroux, Me Olivier Tafanelli, Christian Pinci, Dominique Boussuge, Alexandra Ambrasino, Philippe Gaillard, Caroline Ludwig, Jean-Sébastien Vacon
Certification Monneret VeriSelect

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